El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son problemas para cuyo control se requiere la colaboración internacional. En 1989 se creó el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, con el objetivo de incrementar la colaboración en internacional en este ámbito.

A la hora de acceder a productos y servicios en línea seguimos un proceso con distintas fases que pueden resultar indistinguibles si se realizan de modo natural y transparente y que, en realidad, responden a necesidades muy diferentes:

• Identificación. Cuando la entidad recoge las características que unívocamente definen al individuo, procede a identificarlo. Mis huellas dactilares, mi rostro… Sirven para identificarme, diferenciándome de otras personas. Las entidades deben saber con quién se relacionan, deben identificar a sus clientes y poderles dar el trato más adecuado.

En el ámbito empresarial existen multitud de situaciones en las que es necesario realizar una notificación fehaciente. Durante mucho tiempo se han utilizado las notificaciones mediante burofax y las realizadas por conducto notarial, ya que eran las únicas que se consideraban fehacientes. Actualmente ya existen diversos tipos de notificación electrónica que permiten tener constancia del envío, de la recepción y del contenido de la comunicación. En este post te contamos cuáles son esos tipos y cuándo se utiliza cada uno.