El blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme són problemes per al control dels quals es requereix la col·laboració internacional. L'any 1989 es va crear el GAFI, Grup d'Acció Financera Internacional, amb l'objectiu d'incrementar la col·laboració internacional en aquest àmbit. Compta amb el compromís de més de 200 països i jurisdiccions. El seu objectiu és emetre recomanacions que serveixin com a estàndards per donar una resposta global coordinada per prevenir el crim organitzat, la corrupció i el terrorisme. Així mateix, assolir la voluntat política per desenvolupar una legislació en diferents àmbits geogràfics que permeti lluitar contra aquests problemes. El 1990 va emetre les seves primeres 40 Recomanacions.

A l'hora d'accedir a productes i serveis en línia, seguim un procés amb diferents fases que poden resultar indistingibles si es fan de manera natural i transparent i que, en realitat, responen a necessitats molt diferents:

• Identificació. Quan l'entitat recull les característiques que defineixen unívocament l'individu, procedeix a identificar-lo. Les empremtes dactilars, el rostre... serveixen per identificar-lo, diferenciant-lo d'altres persones. Les entitats han de saber amb qui es relacionen, han d’identificar els seus clients i poder-los donar el tracte més adequat.

En l'àmbit empresarial hi ha multitud de situacions en què cal fer una notificació fefaent. Durant molt de temps s'han utilitzat les notificacions mitjançant burofax i les realitzades per conducte notarial, ja que eren les úniques que es consideraven fefaents. Actualment ja existeixen diversos tipus de notificació electrònica que permeten tenir constància de l'enviament, de la recepció i del contingut de la comunicació. En aquest post t'expliquem quins són aquests tipus i quan s'utilitza cadascun.